卡巴尔通讯社比什凯克2019年12月26日电，哈萨克斯坦共和国第一副总理兼财政部部长阿里汗・司马懿洛夫向哈萨克国际通讯社表示，哈萨克斯坦将审查外国投资的来源。
“我们将通过全球数据库审查每位投资者是否在各类制裁名单上，以及其资金是否合法。当阿斯塔纳国际金融中心收到投资申请时，关于投资人的相关资料将会发送至财政部的财务审查部门”，司马懿洛夫表示。
据他介绍，财务审查将审查全球160个国家。
“我们将收集和审查投资人的材料，然后发送至全球160个国家和地区的金融机构和监管机构。如果发现任何关于投资人的违法行为或疑问，我们则会把投资人的材料移交至执法机构和总检察长办公室”。
此外，投资者还将接收国家内务部和国家安全委员会的审查。
“我们将采取一切措施来防止和打击偷税漏税的行为，打击及预防通过恐怖主义或犯罪行为获得的资金流入我国”，司马懿洛夫表示。